Ahbap soruşturmasında 3 şüphelinin MASAK raporu ortaya çıktı
Ahbap DerneÄŸi'ne yönelik yürütülen soruÅŸturma kapsamında gözaltına alınan 21 ÅŸüpheliden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda ÅŸüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri olduÄŸu ve aralarında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduÄŸu yazıldı.
Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu’nca ÅŸüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporda, Ahbap DerneÄŸi’nde çalışan ve yönetiminde olan birçok kiÅŸi ile yoÄŸun para transferleri gerçekleÅŸtirildiÄŸi, iÅŸlemlerin dikkat çekici olduÄŸu, ÅŸüphelilerin birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap DerneÄŸi ile ilgili para transferlerinin izaha muhtaç olduÄŸu belirtildi. Raporda, gözaltına alınan Ahbap DerneÄŸi kurucularından Alper Çelik hakkında yapılan deÄŸerlendirmede, hesap hareketleri incelendiÄŸinde iÅŸlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreÄŸinde hayatın olaÄŸan akışına aykırı ÅŸekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreÄŸine kadar devam ettiÄŸi belirtildi. Çelik’in hesap hareketleri incelendiÄŸinde 379 iÅŸlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma iÅŸlemi gerçekleÅŸtirildiÄŸi, 966 iÅŸlemde toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme iÅŸlemi gerçekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi. Çelik’in para transfer iÅŸlemlerinde artışın görüldüÄŸü, aldığı para transferlerinin iÅŸlem açıklamalarında 'Borç ödeme', 'Zafer Yay adına borç verdim', 'Hlk için borç', 'Ahbap faaliyetleri için borç', 'Ahbap', 'Ahbap borç', 'Haluk için borç' ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca ÅŸüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gelen paraların ÅŸans oyunları gibi iÅŸletmelere ve bazı üçüncü kiÅŸilere transfer edildiÄŸi belirtildi.
‘ANLAÅžILAMAYAN PARA TRANSFERLERÄ°’
Ayrıca raporda Ahbap DerneÄŸi çalışanı Zafer Yay hakkında yapılan deÄŸerlendirmede, hesap hareketleri incelendiÄŸinde iÅŸlemlerinin 2020 yılı ilk çeyreÄŸinde hayatın olaÄŸan akışına aykırı ÅŸekilde arttığı, bu artışın 2024 yılı son çeyreÄŸine kadar devam ettiÄŸi belirtildi. Åžüphelinin para transfer iÅŸlemlerinde artışın görüldüÄŸü, aldığı para transferlerinin iÅŸlem açıklamalarında 'Borç veriyorum 400.000 ABD doları karşılığı', 'Ahbap', 'borç', 'Haluk Acil adına', 'Haluk Levent/Ahbap', 'Haluk için', 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Haluk Levent borç para', 'Ahbap DerneÄŸi için borç' ifadelerinin yer aldığı aktarıldı. Ahbap DerneÄŸi Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler Müdürü Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan raporda ise ÅŸüphelinin mali profiliyle uyumsuz bir ÅŸekilde 2020 yılı ilk çeyreÄŸinde hayatın olaÄŸan akışına aykırı olarak artmaya baÅŸladığı, bu artışın 2023 yılı ilk çeyreÄŸine kadar da devam ettiÄŸi yazıldı. Raporda, Gödeliner’in para transfer iÅŸlemlerinde artışın görüldüÄŸü, aldığı para transferlerinin iÅŸlem açıklamalarında; 'Ahbap DerneÄŸi’ne borç olarak verilen', 'borç-Ahbap DerneÄŸi adına', 'Haluk Levent Ahbap DerneÄŸi’ne borç olarak', 'Haluk Levent Ahbap DerneÄŸi’ne emaneten', 'Ahbap yardım faaliyetinde kullan', '50.000,00 USD karşılığı Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç', 'Ahbap DerneÄŸi staj ödemesi' gibi ifadelerin yer aldığı yazıldı. Öte yandan raporun deÄŸerlendirme kısmında, ÅŸüphelilerin mali profillerinin çok çok üzerinde para transferleri olduÄŸu, ÅŸüpheliler arasında nedeni anlaşılamayan para transferleri bulunduÄŸu yazıldı.
Kaynak: DHA
Benzer haberler
